חקירה כלכלית - הלכה למעשה

איך עורכים הלכה למעשה חקירה כלכלית?

על חקירה כלכלית אמון החוקר הפרטי, שנודע בניסיון רב השנים ובמקצועיות מרובה, אשר עבר הכשרה במשך המון זמן ופעילותו מוגבלת לציות על פי חוק.

במהלך החקירה הכלכלית נערך איסוף של אינפורמציה על בתי עסק או לחלופין על אנשים, כאשר משתמשים בשיטות של חקירה גלויות או סמויות.

כמו כן, החקירה הכלכלית אמונה על ביצוע של תחקיר יסודי, לשם מציאה של מקום משכנו או עבודתו של אדם שחייב כסף, תוך כדי מעקב יום יומי על אורח החיים שלו.

היעד של חקירות כלכליות הוא לבחון איזה נכסים שייכים לחייב, במה הוא עובד, וכיצד ניתן לאפיין את רמת החיים שבה הוא חי.

על מנת לבצע את החקירה הכלכלית החוקר יטפל בגישה בעלת רגישות, שמבצעת סינרגיה לפעמים של פעילות סמויה, תוך כדי עשיית שימוש בכל מיני כלים סמויים, האזנה בסתר במעקב, על מנת להגיע לחקר האמת ולהוציא את הצדק לאור. 

באיזה מקרים צריך לבצע חקירה כלכלית?

קיימים תרחישים שבהם בית עסק פועל שלא כחוק, כמו למשל – מוציא חשבונית פיקטיבית, עושה עבירות שקשורות למסים, מבצע הונאות כאלו ואחרות וכיוצא בזאת, כאשר הלקוח מבקש שיוצגו בפניו כמה שיותר ראיות, מה שמחייב את החוקרים לנקוט בפעילות מרובה יותר, תוך כדי סינרגיה של חוקרים בשטח, שאחראים על חקירה ותיעוד של כל מה שמתרחש בבית העסק, מן הפרט הכי קטן ועד לפרט הכי גדול.

כמו כן, מבצעים חקירה כלכלית למען מי שנמצא בעיצומו של משפט גירושין ומעוניין לדעת פרטים נוספים על כסף שהתפוגג לפתע, היכולת הכלכלית של בני הזוג, איזה רכוש נסתר מהם, כמו לדוגמה – חשבונות בנק נסתרים, מכוניות שלא ידעו על קיומם, מניות, אופציות, נדל"ן, וכיוצא בכך.

בעת מיזוג של חברות, יתכן ובעלי חברה שעומדת לפני מיזוג מעוניינים להבין מי השותף החדש שלהם ומה הוא בדיוק ואף האם היא מסתירה מהם מידע חשוב, כגון נכסים שבבעלותה.

בנוסף לכך, במצבים של ירושה, לא תמיד היורשים החוקיים יודעים הכל, לרבות נכסים אשר לא סופר עליהם דבר מעולם, החקירה הכלכלית במצב זה תתמקד בחקירה של הרשויות ושל קרובי הלקוח, מה באמת מגיע לו, ובכך היא עשויה למנוע המון מריבות בין שארי הבשר הזכאים לירושה אשר הסתירו מהם את הנוכחות של כסף רב או דירות שמיועדות להינתן להם. 

במה תורמות חקירות כלכליות?

על ידי ביצוע של חקירות כלכליות אפשר להגיע למציאת מנעד רב של ממצאים משמעותיים, כגון – באיזה בנק מנהל הנחקר את החשבון שלו, מה הם באמת הפרטים העסקיים או האישיים של הנחקר, מה הם המכוניות שהנחקר הוא הבעלים שלהן, מציאת המקורות שמהם מרוויח כסף הנחקר, וכיוצא בזאת.