חקירה כלכלית

חקירה כלכלית מטרתה המוצהרת היא ההתחקות אחרי הרכוש, הנכסים והכספים אותם מנסים להסתיר גופים עסקיים או אנשים. הסיטואציה שבה אנשים או חברות אינם מגלים את כל האמת לאמיתה הנוגעת למצבם הכלכלי יכולה להיווצר בנסיבות שונות ומגוונות (כדוגמת הליכי גירושין, חובות שהחייב מנסה להתחמק מפירעונם, עסקאות מיזוג בין חברות וכד'). כמו שניתן להבין ממצב עסקאות המיזוג, לדוגמא, לעיתים, הסתרת המצב לאשורו, אינה נובעת דווקא ממניעים זדוניים ומרצון שלא לשלם חוב, אלא מאסטרטגיה עסקית מסוימת. מה, שכמובן, אינו מפחית כהוא זה, מהצורך של הצד השני לדעת את המצב האמיתי. ולכן, גם כאן תידרש חקירה כלכלית.

חקירה כלכלית - כיצד היא מתבצעת?

חקירה כלכלית היא, בעיקרה וברובה חקירת סייבר. משמעות הדבר היא כי המומחים המנהלים חקירה כלכלית יודעים כיצד להגיע ולהיכנס למאגרי מידע ו / או לאתרים המסוימים שבהם מצוי שפע מידע, שאינו נחלת כלל הציבור. שם, באותם מאגרי מידע, הם מסוגלים למצוא ולהגיע אל פריטי המידע הספציפיים הנדרשים להם.

איזה סוגי מידע מסוגלת לגלות החקירה הכלכלית?

אם הזכרנו קודם את מאגרי המידע, בנוגע לחקירות הסייבר המתרחשות בפן האישי, ניתן לגלות באמצעות מאגרים כאלה את שמותיהם של אנשים הקרובים לאובייקט, כתובותיהם, הרכוש הרשום על שמו של האובייקט שבמרכז החקירה, את חשבונות הבנק שלו, את הרקע המשפחתי אישי והכלכלי, כמו גם הליכים משפטיים שונים בהם הוא היה צד. בפן העסקי, חקירה כלכלית מסוגלת לדלות פריטי מידע מסוג אחר, כמו מצבה הפיננסי של החברה, מעורבותה בתביעות-ענק, בעלות ושותפויות עסקיות, היסטוריית הסתבכויות פיננסיות, לקוחותיה, ספקיה וכד'.

כל תהליך חקירה כלכלית מתנהל באופן שונה, ולרוב, הוא מתחיל בפתיחת הזמנה מצד לקוח, ובקיום פגישה הנוגעת למהותה הספציפית של החקירה הנדרשת. לאחר שמשרד החקירות והלקוח יגיעו להבנות ביניהם, תתבצענה הבדיקות המתאימות למקרה, ובסיומן - כותב החוקר האחראי על החקירה דו"ח מפורט ומסודר.

בחירת משרד חקירות

חשוב מאד לבצע חקירה כלכלית באמצעות משרד חקירות מסודר, כך שכל המידע הנדרש ייאסף, אך ורק, בדרכים חוקיות, כדי שהוא יוכל לשמש אתכם בבתי המשפט, לשיפור עמדותיכם בעת ניהול משאים ומתנים, לעצירת התקשרויות לא ראויות, לניהול דיונים בבוררויות וכדומה.

נוסף על כך, חשוב לזכור כי איסוף המידע בדרכים שאינן חוקיות עלול לסבך את האוסף באישום בביצוע עבירה פלילית וכך - גם את העושה בו שימוש.