חקירות כלכליות

חקירות כלכליות

חקירות כלכליות הן תהליכים המתנהלים כאשר יש צורך בגילוי מצבם הפיננסי האמיתי והריאלי של האדם או החברה והוא נדרש כשלאדם או לחברה ישנם מקורות הכנסה, נכסים או חשבונות בנק, שעליהם הם לא הצהירו, במצב בו יש למצב הפיננסי - הכלכלי משמעות כלשהי, בין אם המדובר על הליך גירושין במישור הפרטי ובין אם המדובר על מהלכים עסקיים (כדוגמת עסקאות מיזוג או רכישת חברה - במישור העסקי). השילוב המתנהל בין מעקבים, חקירות סמויות וגלויות ובדיקת המסמכים השונים, יביא, בסופו של דבר, למטרה - גילוי מצבם הכלכלי האמתי של האדם ו / או החברה. ביצוען של חקירות כלכליות מחייב מצד המבצעים אותן ידע מקצועי נרחב ואף שימוש בכלים מקצועיים שונים שלא כל משרד חקירות משתמש בהם. ההבדלים בין חקירה כלכלית המוגדרת כ"מוצלחת" לבין חקירה שטחית עשויים להיות דרמטיים, שכן, חקירה מקצועית מציגה את המצב האמיתי של האובייקט ואילו חקירה שטחית עשויה לפספס לא מעט נתונים חיוניים חשובים.

חקירות כלכליות - מהפן האישי

מטרתן של חקירות כלכליות היא התחקות אחר כספים, מקורות הכנסה או רכוש מכל סוג שאותו אנשים או גופים עסקיים מנסים להסתיר. שכן, בלא מעט מקרים, אנשים וגופים עסקיים, לא בהכרח, מספרים את כל האמת בנוגע למצבם הכלכלי, למשל, במצבים הבאים:

בעת ירושה - ישנם אנשים מבוגרים, שמסיבות מסוימות, מעוניינים להוריש למישהו שאינו נמנה על רשימת יורשיהם החוקיים, סכום כסף או, לחילופין, רכוש מסוים. במקרה כזה, הם עשויים לנסות ולהסתיר את הכסף או הרכוש מיורשיהם החוקיים.

בעת גירושין - בני זוג השרויים בעיצומו של הליך גירושין, לא תמיד יידעו את בני הזוג אודות כספים או רכוש שברשותם. הדבר עשוי לקרות, במקרים רבים, כשלאדם עסקים שונים, שבהם בן / בת הזוג אינם מעורבים או מעורים. חקירות כלכליות, במקרה כזה, תחשופנה את כלל הרכוש והכספים הקיימים, בין אם הם נמצאים תחת ההגדרה "אישיים" ובין אם הן מוגדרים ושייכים לפן העסקי של חיי בן / בת הזוג המסתירים אותם.

חקירות כלכליות - הפן העסקי

לפני ביצוע עסקת מיזוג - כשאתם בעלים של חברה שמעוניינים בביצוע עסקת מיזוג עם חברה אחרת, תרצו להיות בטוחים לגמרי כי בידיכם כל המידע המהימן, הנכון והאמיתי הנוגע לנכסים הנמצאים בבעלות החברה.

חוב כספי - במקרים בהם קיים חוב כספי שאותו צריך לגבות, חקירות כלכליות תערוכנה מיפוי של העסקי, הנכסים והכספים של החייב, שאותם יהיה ניתן לעקל לצורך פירעון החוב. חובות כגון כאלה יכולים להיות קיימים, הן במישור אישי (למשל, במקרה של גירושין כשאחד מבני הזוג זכה בפס"ד שמקנה לו את הזכות לקבל כספים מהשני), והן במישור העסקי (למשל, כשחייב מתכחש לחובו ו / או מחליט שלא לשלם).

בכל אחד מהמקרים הללו, חשוב לפנות אל משרד חקירות שמתמחה בתחום חקירות כלכליות, כדי לקבל מידע ותשובות מדויקות שיסייעו לכם.